Наша команда-партнер Artmisto

Главная › Новости

Банк «Пивденный» надувает Google

Опубликовано: 22.10.2018

Чтобы «отмыться» от шашней с Юрой Енакиевским, банкир Юрий Родин дурачит интернет-гиганта.

Об этом пишет Павел Шульц в своем обзоре для [громких дел] и CRiME .

Фигурант громких уголовных производств, банк «Пивденный» , большая часть акций которого принадлежит одесскому непубличному миллионеру Юрию Родину , уже год, как перенял современные веянья борьбы за честь, достоинство и деловую репутацию – через суд удалять из индекса интенет-поисковиков ссылки на публикации о своих, скажем так, неоднозначных деяниях.

Україна представлена у престижного авіасалоні року.

Отметим, эта «фишка», как и большинство сомнительных «технологий», пришла к нам из страны-агрессора, где денежные мешки разных калибров с помощью судебных решений не просто «сносят» ссылки на компрометирующие материалы, а закрывают сайты пачками.

В наших широтах так «махать шашкой» выйдет себе дороже, поэтому банк «Пивденный» и Юрий Родин пошли более скромным путем, не поднимая лишнего шума.

12 января 2017 года на редакционную «электронку» [громких дел] пришло письмо-требование от Татьяны Мельник, юриста компании Group FS. Что интересно: контора, в штате которой состоит госпожа Татьяна, согласно сайту компании , специализируется не на юриспруденции вообще и защите репутации в частности, а на кибербезопасности. К письму «законницы» была прикреплена копия доверенности на защиту чести, достоинства и деловой репутации банка «Пивденный» и его функционеров, выписанная главой правления финучреждения Аллой Ванецьянц (кстати, это – дочь Юрия Родина).

Алла Ванецьянц

В общем, через адвоката Мельник банк «Пивденный» потребовал опровергнуть и удалить эту статью (кому лень перечитывать – статья о том, как беглый «регионал» Юрий Иванющенко вместе с подельником Иваном Аврамовым через латвийский Regionala Investiciju Banka, также принадлежащий Юрию Родину, выводили в оффшоры деньги). Иначе – суд.

«Ну, суд так суд», - решили мы, и об этой истории забыли. Но потом произошло вот что.

Банк «Пивденный» направил иск в Киевский районный суд Одессы, правда, в исковом заявлении ни [громкие дела], ни CRiME не фигурировали. Судья Павел Прохоров 3 февраля 2017 года иск полностью удовлетворил ( соответствующее решение имеется в свободном доступе). Получив на руки решение, банк «Пивденный» снова обратился в тот же суд с просьбой разъяснить, достаточно ли судебного решения судьи Прохорова от 03.02.2017 для удаления из поисковых индексов статей, бросающих тень на банк «Пивденный» и его владельцев Юрия Родина и Марка Беккера. И судья Прохоров 23.02.2017 постановил , что вполне достаточно.

Вооружившись этим постановлением, юристы «Пивденного» принялись заваливать Google требованиями убрать из выдачи поиска все статьи, где говорится о том, что: а) в банке «Пивденный», принадлежащем Юрию Родину и Марку Беккеру, происходили вещи с криминальный душком; б) банк фигурирует в уголовных делах; в) через «Пивденный» проворачивал свои темные делишки Юрий Иванющенко (он же Юра Енакиевский и Юрец Малой).

Юрий Иванющенко

Причем, подручные Юрия Родина до сих пор (последнее уведомление о претензиях в адрес CRiME пришло 22 апреля 2018 года; под «раздачу» попала эта страница ) требовали убрать из индекса Google статьи, которые в иске не фигурировали, с сайтов, в иске не упомянутых.

Формально для Google постановления судьи Прохорова вполне достаточно. «Если вы считаете его незаконным, обжалуйте его в суде», - посоветовали там. Но сделать это невозможно по двум причинам: 1) о существовании постановления мы (как и остальные интернет-издания, против которых «Пивденный» использует его как дубинку) узнали, когда срок обжалования истек; 2) мы в нём никак не фигурируем. Возможно, адвокаты банка «Пивденный» довели бы ситуацию до полного абсурда, потребовав от Google удалить из поиска Единый реестр судебных решений , если бы его страницы и так не были закрыты от индексирования.

А в реестре можно найти судебные решения, согласно которым и банк «Пивденный», и связанная с ним латвийская «прачечная» Regionala Investiciju Banka фигурируют в резонансных уголовных производствах.

Как мы писали ранее со ссылкой на интернет-издание «ОЛИГАРХ» , «Пивденный» и Regionala Investiciju Banka упоминаются в уголовном производстве № 42014000000000029, открытом Генпрокуратурой Украины по факту создания в феврале 2010 г. (после избрания президентом Януковича) преступной организации «с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против государственной собственности»).

В ГПУ пришли к выводу, что руководителями преступной организации (на вершине которой стояли Виктор и Александр Януковичи) было организовано назначение на наиболее важные должности в высших органах государственной власти и госпредприятиях, а также избрание народными депутатами Украины самых активных ее участников. Одним из них следствием был назван земляк Януковича, депутат Верховной Рады VI и VII созывов Юрий Иванющенко.

Александр и Виктор Янукович

«Таким образом, была организована система управления государством, где руководители преступной организации и наиболее активные ее участники имели влияние на принятие всех основных решений относительно деятельности высших органов государственной власти и правоохранительной системы» — указали в ГПУ.

Отметив также, что «каждый руководитель преступной организации был знаком с общим планом деятельности по сферам и направлениям совершения преступлений; знал, какие конкретно функции в соответствии с единым планом возлагаются непосредственно на него и подконтрольное ему структурное подразделение преступной организации, а также то, что другие очевидные и обязательные для совершения преступлений пункты плана выполняются другими участниками этой преступной организации».

В ГПУ считают, что при непосредственном участии Иванющенко были спланированы и осуществлены преступления в топливно-энергетическом комплексе, банковской и налоговой сферах, а также в сферах услуг и растаможивания товаров. «Для обеспечения деятельности преступной организации, в частности осуществление подконтрольными предприятиями незаконных финансовых операций, привлечен ряд банковских учреждений, в частности ПАО «Реал Банк» (код ЕГРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАО «Брокбизнесбанк» (код ЕГРПОУ 19357489, МФО 300249), ПАО «Акционерный Банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647, МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адрес: LV-1010, Латвия, г. Рига, ул. Ю. Алунана, 2)», — указали в ГПУ.

Забавное совпадение во времени: приблизительно тогда же, когда «Пивденный» начал «воевать» с интернет-изданиями, Печерский районный суд Киева разрешил следователям в рамках уголовного производства №42016101060000118 получить доступ к банковской документации относительно группы клиентов банка «Премиум», через которых в течение 2015 г. массово выводились средства за границу.

По данным следствия, 58 юридических лиц-клиентов банка «Премиум» с января по декабрь 2015 года перечислили за границу средства на общую сумму 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро (эквивалент 1,7 млрд. гривен). Средства ушли на счета 12 нерезидентов, из которых большая часть была открыта в банке Regionala investiciji banka Юрия Родина. Речь идет о счетах компаний Voliara Trade LLP (получила 23,148 млн. долларов), Orianta Trade LLP (8,285 млн. долларов), Goliw Trading LLP (4,9 млн. долларов и 1,38 млн. евро), Malios Trade inc (644 тыс. долларов и 536 тыс. евро), Tasmer Business inc (4,9 млн. долларов и 423 тыс. евро), Buildport Industries L.P. (1,137 млн. долларов), Winglex inter L.P. (1,446 млн. долларов) и Nobile Business LLP (5,514 млн. долларов и 567 тыс. евро). После вывода этих средств банк «Премиум» оказался полностью обескровлен, результатом чего стало решение Национального банка в феврале 2016 г. отозвать лицензию «Премиума» и начать его ликвидацию.

В одном из эпизодов «дела «Премиума» использовалась «классическая» схема отмывания денег, опробованная итальянской мафией в США еще в середине прошлого века – через казино. Но если американские мафиозо шли в игорные дома, покупали фишки, но не играли и сдавали их обратно в кассу, получив квитанцию от заведения, согласно которой деньги они как бы выиграли, то в нашем случае всё немного интересней.

Некоему лицу, связанному с банком, «Премиум» открывает кредит овердрафт (для неискушенных: это по сути безлимитный кредит). Этот гражданин где-то за границей (мы подозреваем, что в Латвии) якобы идет в казино и не выходит из него почти полгода. Причем, проигрывается по-крупному. Но банк «Премиум» не закрывает кредит такому «стремному» клиенту, поскольку на его счет по мере «проигрышей» в казино добрые подставные люди регулярно переводят деньги со счетов, открытых в банке «Классик». Притом, что сами пристойных источников дохода не имели, да и денег на свои счета вроде как и не вносили. Игрок делал новые ставки, проигрывал, а «добродетели» всё переводили и переводили ему деньги… В конечном счете он якобы проиграл в казино почти 418.000.000 грн.

В общем, продолжение следует.

Павел Шульц, специально для [громких дел] и CRiME .

Читайте также:

- Минюст попал под следствие НАБУ из-за двух «мутных» банков

- Банкира Юрия Родина заподозрили в связях с Ким Чен Ыном

- Смерть и грабеж в банке «Пивденный»

- Большая игра. Темные дела олигарха Иванющенко и банкира Родина