Наша команда-партнер Artmisto

Главная › Новости

Джентельменська позика. Як адвокати ILF захистили клієнта від шахраїв

Опубликовано: 22.10.2018

Наш клієнт ‒ керівник одного з сільгосппідприємств ‒ позичив на 1 рік своєму давньому діловому партнеру 1 млн грн. Не дивлячись на партнерство у бізнесі, сторони все ж таки завірили свої джентельменські домовленості у нотаріуса. Практично через рік, коли позичальник повинен був повернути гроші, він, навпаки, направив вимогу заплатити йому 1 млн грн. Але ж клієнт ці гроші давав в борг, а не брав.

У процесі розслідування обставин справи виявилося, що нотаріус, під приводом внесення правок до договору, фактично змінив його суть: поміняв місцями кредитора і боржника. І клієнт став жертвою шахрайської схеми, в результаті якої не тільки втратив 1 млн грн, а ще й лишився винен 1 млн “основного боргу” і таку ж суму “штрафних санкцій”. Щоб захистити клієнта і повернути його гроші, адвокати звернулись до Міністерства юстиції з вимогою провести перевірку діяльності нотаріуса. Крім того, адвокати були змушені відміняти в судовому порядку виконавчий напис нотаріуса, зроблений на “виправленому” договорі. Що характерно, виконавчий напис зробила рідна дочка нотаріуса, яка засвідчувала договір позики. Наявність протилежних за змістом договорів позики також слугувала приводом для ініціювання ще одного судового процесу ‒ щодо взаємного стягнення 1 млн грн, оскільки кожна сторона вважала одна одну боржником.

Вочевидь, крапку в спорі мав поставити суд, але опоненти вирішили залякати нашого клієнта, відкривши проти нього кримінальну справу за підозрою в шахрайстві. У межах кримінальної справи поліція провела обшук, допити, і в результаті вручила повідомлення про підозру у вчиненні шахрайства. На думку правоохоронців, наш клієнт винний уже в тому, що звернувся до суду з позовом про стягнення боргу і не бажає віддавати гроші за “виправленим” договором. На цьому слідчий і прокурор не зупинились: послідувало також звернення до суду з клопотанням про взяття під варту нашого клієнта на час досудового розслідування. На жаль, місцевий прокурор на те, що відбувається, не реагував.

Адвокат ILF Борис Замікула змінив стратегію: призупинив судовий процес щодо взаємного стягнення боргу та зосередився на оскарження дій нотаріуса, а також на захисті клієнта в кримінальній справі. У межах розслідування справи юристи визнали незаконними низку слідчих дій. Також до висвітлення судових засідань, в тому числі, під час якого розглядалося питання щодо взяття нашого клієнта під варту, ми залучили журналістів. Це дозволило виключити формальний підхід суду до розгляду справи і заслухати не тільки доводи сторони обвинувачення, але й сторони захисту. Як наслідок, суд об’єктивно розібрався у обґрунтованості пред’явленого обвинувачення і відмовив у позбавленні людини волі. В результаті тривалих процесуальних баталій у справі призначили нового прокурора, який визнав, що пред’явлене обвинувачення є необґрунтованим і закрив кримінальне провадження. Більше того, навіть після відміни судом постанови щодо закрыття справи прокурор повторно прийняв аналогічну постанову.

До цього часу Міністерство юстиції закінчило перевірку діяльності нотаріуса й визнало факт порушення ним законодавства. У підсумку, вже суд апеляційної інстанції підтвердив неправомірність дій нотаріуса, і нашому клієнту вдалося уникнути необґрунтованого стягнення «заборгованості» в сумі 1 млн грн на підставі виконавчого напису нотаріуса.